پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد  صفحات :  230  
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)  
 فهرست مطالب:
مقدمه    
بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی    
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی    
مبحث اول: مفهوم و تعریف 5    
مبحث : دوم : تاریخچه     
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم     
گفتار اول : عنصر قانونی     
گفتار دوم : عنصر مادی    
بند اول : شرایط مقدماتی    
1.   ضرورت وجود جرم قبلی    
2.   خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم     
3.   خصوصیات مرتکب جرم    
بند دوم: عمل مرتکب     
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم     
1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها    
1-1   تصفیه پول    
 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول    
3-1   معاملات کلان از طریق نزدیکان    
4-1  وام های صوری و دروغین          
5-1   اسمور فینگ     
6-1   استفاده از بانکهای کارگزار    
7-1  نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند    
8-1   بهشتهای مالیاتی      
.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی    
 1-2  حواله     
  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار     
  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه     
.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی    
        1-3 قاچاق پول    
  2-3  استفاده از کازینوها    
  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه    
  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات     
  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای     
بند چهارم : مراحل پولشویی    
1. مرحله جایگزینی    
2. مرحله لایه گذاری    
3. مرحله ادغام    
بند پنجم : نتیجه مجرمانه    
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی    
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم    
 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی    
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری    
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی    
گفتار اول: فراملی بودن     
گفتار دوم : سازمان یافتگی     
گفتار سوم: بدون قربانی بودن    
مبحث سوم : میزان پولشویی    
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی    
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی    
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی     
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی    
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر     
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم     

بخش دوم: مبارزه با پولشویی    
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی     
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای     
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988    
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال     
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا     
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی     
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی    
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی     
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی    
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف    
گفتار دوم : گروه اگمونت     
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی     
مبحث اول: راهکارهای تقنینی     
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی    
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم     
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی    
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری    
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی    
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری     
بند دوم : حفظ سوابق مالی     
بند سوم : گزارش موارد مشکوک     
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای     
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک     
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان     
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای     
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی     
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)     
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول     
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی     
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل     
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه     
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم     
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی    
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی     
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم     
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت     
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق     
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال     
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی     
بند اول : نیابت قضایی     
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری     
بند سوم :انتقال محکومین     
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین     
نتیجه گیری و پیشنهادات     
فهرست منابع و مآخذ    
پیوست    

 
 چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.