پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:230

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

فهرست مطالب

 مقدمه 
بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی 
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی 
مبحث اول: مفهوم و تعریف 5 
مبحث : دوم : تاریخچه  
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم  
گفتار اول : عنصر قانونی  
گفتار دوم : عنصر مادی 
بند اول : شرایط مقدماتی 
1.   ضرورت وجود جرم قبلی 
2.   خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم  
3.   خصوصیات مرتکب جرم 
بند دوم: عمل مرتکب  
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم  
1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها 
1-1   تصفیه پول 
 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول 
3-1   معاملات کلان از طریق نزدیکان 
4-1  وام های صوری و دروغین      
5-1   اسمور فینگ  
6-1   استفاده از بانکهای کارگزار 
7-1  نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند 
8-1   بهشتهای مالیاتی  
.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی 
 1-2  حواله  
  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار  
  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه  
.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی 
        1-3 قاچاق پول 
  2-3  استفاده از کازینوها 
  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه 
  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات  
  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای  
بند چهارم : مراحل پولشویی 
1. مرحله جایگزینی 
2. مرحله لایه گذاری 
3. مرحله ادغام 
بند پنجم : نتیجه مجرمانه 
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی 
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم 
 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی 
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری 
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی 
گفتار اول: فراملی بودن  
گفتار دوم : سازمان یافتگی  
گفتار سوم: بدون قربانی بودن 
مبحث سوم : میزان پولشویی 
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی 
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی 
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی  
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی 
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر  
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم  

بخش دوم: مبارزه با پولشویی 
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی  
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای  
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988 
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال  
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا  
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی  
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی 
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی  
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی 
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف 
گفتار دوم : گروه اگمونت  
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی  
مبحث اول: راهکارهای تقنینی  
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی 
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم  
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی 
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری 
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی 
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری  
بند دوم : حفظ سوابق مالی  
بند سوم : گزارش موارد مشکوک  
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای  
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک  
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان  
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای  
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی  
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)  
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول  
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی  
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل  
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه  
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم  
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی 
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی  
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم  
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت  
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق  
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال  
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی  
بند اول : نیابت قضایی  
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری  
بند سوم :انتقال محکومین  
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین  
نتیجه گیری و پیشنهادات  
فهرست منابع و مآخذ 
پیوست