مفاسد مالی

اختصاصی از یارا فایل مفاسد مالی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان مفاسد مالی در فرمت ورد در 53 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
تعریف
مراحل عملیات پول شویی
ایجاد پول غیر قانونی
سند سازی مالی
اختلاط مالی
تشویق پول شویی
نمودار نمایش مراحل
پول شویی
آمار مربوط به پول شویی
فن آوری و خدمات مالی اینترنتی
بازرگانی الکترونیک
خدمات مالی اینترنتی
مقابله با پول شویی
واکنش جهانی در مقابل پول شویی
پول شویی در ایران
مقررات مبازه با پول شویی
این دستورالعل باید شامل موارد زیر باشد
اشخاص حقیقی
اشخاص حقوقی – اعم از ایرانی ،خارجی ،انتفاعی ،غیر انتفاعی ،خیریه و مشابه
شناسایی متقاضی هنگام افتتاح انواع حساب ها برای شخص حقیقی باید به وسیله حداقل یکی از روش های زیر صورت گیرد
همچنین ،برای شناسایی متقاضی در مواردی که افتتاح حساب توسط شخص حقوقی صورت می گیرد . باید اطلاعات زیر اخذ شود
شرایط اسلامی مبادله ،مانعی  بالقوه در مقابل پول شویی
منابع