مقاله در مورد پولشویی و اثرات اقتصادی آن

اختصاصی از یارا فایل مقاله در مورد پولشویی و اثرات اقتصادی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه

فرمت :word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات :17

فهرست:

مقدمه

پولشویی چیست

پولشویی در کجا انجام می گیرد ؟

جلوگیری از پول شویی

پول شویی چیست؟

چرا باید هویت خود را برای ACM  مشخص کنیم؟

در خصوص تعین هویت، چه مدارک و اطلاعاتی را باید برای ACM فراهم کنم؟

تعریف پول شویی (Money Laundry

شیوه های پول شویی

اثرات پول شویی بر اقتصاد کلان

روشهای مبارزه با پولشویی

سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF)

مثالهایی از عملیات ضدپول شویی در دنیا

جمع بندی و نتیجه گیری

پولشویی از جمله فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت‌های مجرمانه دیگری به حساب می‌آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می‌دهد. به همین علت، بررسی اثرت منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهش‌های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده.