•انجام عملیاتی برای پنهان نمودن سر چشمه غیر قانونی مال به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد .
•پول شویی فرایندی است که مجرمین یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و ان را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند .
•پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین .
•پول شویی پاک و قانونی جلوه دادن در آمدهای حاصل از رفتارهای مجرمانه است امروزه به دلیل رشد چشمگیر جرائم و اعمال خلاف در سطح جهان پول شویی رشد بسیاری پیدا کرده به طوریکه به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاتی را مورد تهدید قرار داده است .
پول شویان :
انواع پول های نامشروع :
مراحل فرایند پول شویی :
کنوانسیون های بین المللی
دانلود پاورپوینت پول شویی ، مناسب و اماده ارائه به عنوان سمینار کلاسی- 13 اسلاید
