دانلود پروژه تحقیقاتی بررسی جرم کلاهبرداری موضوع دادنامه شماره 355 مورخ 6/4/86 شعبه 1016 دادگاه عمومی جزایی تهران

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه تحقیقاتی بررسی جرم کلاهبرداری موضوع دادنامه شماره 355 مورخ 6/4/86 شعبه 1016 دادگاه عمومی جزایی تهران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:80

چکیده:

در ابتدا لازم به ذکر است که چکیده کردن حدود 50 صفحه کار تحقیقاتی در یک صفحه کار مشکلی است به خصوص که در موارد تحلیل رأی به خاطر اینکه موارد زیاد و جزئی‌اند باید آنها به صورت موردی آورده شوند و مورد بررسی قرار گیرند. با این حال ما این تحقیق را با تعریفی از جرم کلاهبرداری و عناصر آن شروع کردیم به این ترتیب که کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه توأم با سوء نیت که در این پرونده هم این تعریف کاملاً بر عمل مجرمین صدق می کند. پس به بررسی مواردی مانند مشخصات دادنامه، گردش کار قسمت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف و تشدید مجازات تحت عنوان نقد ساختاری پرداخته و به خصوص در قسمت عوامل تخفیف و تشدید مجازات بحث مفصلی را در رابطه با تعدد و تکرار و مشارکت در کلاهبرداری و ضابطه آنها آوردیم به این صورت که ضابطه شرکت در جرم استناد فعل به عمل چند نفر است و نه شرکت در عملیات مادی جرم و بعد از آن بحث کاملی را در رابطه با تعزیری و بازدارنده بودن کلاهبرداری برای تطبیق با مواد 47 و 42 قانون مجازات اسلامی آوردیم و به این نتیجه رسیدیم که کلاهبرداری از جمله جرایم تعزیری است و از تمامی آثار آن تبعیت می کند. سپس در مبحث چهارم آراء بدوی و تجدید نظر از لحاظ رعایت قواعد آیین دادرسی مثل صلاحیت و چگونگی رسیدگی و محاکمه مورد بررسی قرار گرفتند که در این مورد دادگاه صالحه دادگاه عمومی جزایی تهران و دادگاه صالح برای مرحله تجدید نظر هم دادگاه تجدید نظر استان تهران است و از لحاظ طریقه رسیدگی و محاکمه به خوبی موارد لازم رعایت شده است و بعد از آن در نقد ماهوی این سئوال مطرح شد که آیا همین این پرونده را می توان به فرویش مال غیرمحکوم کرد و در پاسخ به این نتیجه رسیدیم که فرقی نمی کند و هر دو عنوان بر این عمل صدق می کند و مجازات هر دو عنوان هم یکی است و در آخرین مبحث آراء بدوی و تجدیدنظر از لحاظ رعایت نکات ادبی و دستوری مورد تحلیل قرار گرفتند و در این مورد اگر از مواردی مانند اشتباهات تایپی و غلط های املایی که بگذریم به طور کلی رأی قابل تأیید است. در آخرین صفحات کار تحقیقاتی هم نتیجه‌گیری مختصری از این تحقیق کردیم و پیشنهاداتی هم مطرح شد که امید است روزی به مرحله عمل درآیند. 

فهرست مطالب: 

چکیده

مقدمه

علائم اختصاری

- مبحث اول: کلیات

1- مقدمه

2- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

3- تعریف جرم کلاهبرداری

- مبحث دوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

گفتار اول: عنصر قانونی

گفتار دوم: عنصر مادی

الف –رفتار مادی فیزیکی

ب –شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

1- متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار

2- اغفال و فریب قربانی

3- تعلق مال برده شده به غیر

ج –نتیجه حاصله

گفتار سوم: عنصر روانی

- مبحث سوم: نقد ساختاری

گفتار اول: نقد ساختاری رأی بدوی

الف: مشخصات دادنامه

ب: گردش کار

ج: قسمت اصلی دادنامه

1- عوامل تخفیف و تشدید مجازات

گفتار دوم: نقد ساختاری رأی تجدید نظر

الف: مشخصات دادنامه

ب: نقد گردش کار و قسمت اصلی دادنامه

مبحث چهارم: نقد شکلی

گفتار اول: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در رأی بدوی

الف: صلاحیت

ب: رسیدگی و محاکمه

گفتار دوم: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در رأی تجدیدنظر

الف: صلاحیت

ب: رسیدگی و محاکمه

مبحث پنجم: نقد ماهوی

گفتار اول: نقد ماهوی رأی بدوی

گفتار دوم: نقد ماهوی رأی تجدیدنظر

مبحث ششم: نقد ادبی

گفتار اول: نقد ادبی رأی بدوی

گفتار دوم: نقد ادبی رأی تجدید نظر

نتیجه گیری

فهرست منابع

متن اصلی رأی 

دانلود پایان نامه رشته حقوق پیرامون جرم و حقوق آدم ربایی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق پیرامون جرم و حقوق آدم ربایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

چکیده

شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . “بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء” امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‌باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و … می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشدده‌ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدم‌ربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. در حقوق کیفری ایران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احکام و مصادیق جرم ادم‌ربایی را بیان می‌دارند. مواد 1-224 الی 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزای سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و گروگان گیری می باشد. در حقوق بین الملل نیز کنوانسیونها، اسناد و همچنین قطعنامه‌های سازمان ملل متحد جرایم آدم ربایی و گروگان گیری را ممنوع و قابل مجازات دانسته‌اند

 

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:230

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

فهرست مطالب

 مقدمه 
بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی 
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی 
مبحث اول: مفهوم و تعریف 5 
مبحث : دوم : تاریخچه  
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم  
گفتار اول : عنصر قانونی  
گفتار دوم : عنصر مادی 
بند اول : شرایط مقدماتی 
1.   ضرورت وجود جرم قبلی 
2.   خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم  
3.   خصوصیات مرتکب جرم 
بند دوم: عمل مرتکب  
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم  
1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها 
1-1   تصفیه پول 
 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول 
3-1   معاملات کلان از طریق نزدیکان 
4-1  وام های صوری و دروغین      
5-1   اسمور فینگ  
6-1   استفاده از بانکهای کارگزار 
7-1  نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند 
8-1   بهشتهای مالیاتی  
.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی 
 1-2  حواله  
  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار  
  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه  
.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی 
        1-3 قاچاق پول 
  2-3  استفاده از کازینوها 
  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه 
  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات  
  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای  
بند چهارم : مراحل پولشویی 
1. مرحله جایگزینی 
2. مرحله لایه گذاری 
3. مرحله ادغام 
بند پنجم : نتیجه مجرمانه 
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی 
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم 
 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی 
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری 
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی 
گفتار اول: فراملی بودن  
گفتار دوم : سازمان یافتگی  
گفتار سوم: بدون قربانی بودن 
مبحث سوم : میزان پولشویی 
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی 
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی 
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی  
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی 
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر  
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم  

بخش دوم: مبارزه با پولشویی 
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی  
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای  
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988 
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال  
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا  
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی  
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی 
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی  
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی 
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف 
گفتار دوم : گروه اگمونت  
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی  
مبحث اول: راهکارهای تقنینی  
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی 
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم  
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی 
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری 
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی 
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری  
بند دوم : حفظ سوابق مالی  
بند سوم : گزارش موارد مشکوک  
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای  
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک  
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان  
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای  
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی  
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)  
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول  
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی  
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل  
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه  
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم  
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی 
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی  
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم  
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت  
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق  
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال  
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی  
بند اول : نیابت قضایی  
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری  
بند سوم :انتقال محکومین  
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین  
نتیجه گیری و پیشنهادات  
فهرست منابع و مآخذ 
پیوست 

جزوه انتقال جرم پروفسور حسین بهمنیار دانشگاه تهران

اختصاصی از یارا فایل جزوه انتقال جرم پروفسور حسین بهمنیار دانشگاه تهران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این جزوه به صورت دست نویس است.

این جزوه درس انتقال جرم پروفسور حسین بهمنیار دانشگاه تهران می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است.

این جزوه در دو نسخه یکی در 220 صفحه و دیگری در 221 صفحه با کیفیت عالی اسکن شده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد.

جزوه انتقال جرم پروفسور محمد کاظمینی دانشگاه صنعتی شریف

اختصاصی از یارا فایل جزوه انتقال جرم پروفسور محمد کاظمینی دانشگاه صنعتی شریف دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این جزوه به صورت تایپ شده است.

این جزوه درس انتقال جرم پروفسور محمد کاظمینی دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به طور بسیار کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است.

این جزوه در 190 صفحه بوده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد.